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轻信“领导”转账指令 公司被骗98万元
2019-08-14 09:37:59 ????来源:西藏商报 ????
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本网消息 QQ、微信上的“公司领导”要求公司财务人员转账,财务人员转账后才发现对方是个骗子,这样的骗局仍然在我们身边发生。今年6月5日,拉萨发生一起特大电信网络诈骗案,经过50多天的努力,拉萨市反诈骗中心成功追回被骗资金98万余元。据了解,办案民警通过相关技术手段,追查到了被骗资金的去向,进行了止付冻结,并发现犯罪嫌疑人极有可能身在缅甸。

今年6月5日,西藏某新型墙体材料有限公司几位主要领导准备召开会议,他们走进会议室后,手机都调成了飞行模式,暂时打不通电话。该公司财务部门的出纳人员像往常一样上班,但是该出纳人员突然被拉进了一个名为财务内部人员的QQ群。

进QQ群后,该出纳人员看到是“公司一位领导”拉的她。群里,“领导”们正在讨论一个新项目,说是急需打款。QQ群内的人员名称,和公司几位领导的姓名一模一样,其中一位领导要求该出纳人员赶紧往一个账号内转账60多万元,随后又要求打款30多万元。

该出纳人员分两次向QQ群里“领导”提供的银行账户转账98万余元。但这还没完,QQ群里的“领导”又要求该出纳人员往一银行账户打款200万元。此时,该出纳人员有点怀疑,连忙去找领导核实。

而正在开会的公司领导这时也将手机恢复成正常模式。其中一位领导的手机收到了两条共98万余元的扣款短信通知。该公司领导赶紧找到了该出纳人员,问清楚相关情况后,于是报警。

“6·05特大电信网络诈骗案”发生后,拉萨市反诈骗中心根据西藏某新型墙体材料有限公司提供的相关信息,立即展开追查。根据涉案银行账号以及相关QQ号,办案民警最终查到实施诈骗的犯罪嫌疑人极有可能身在缅甸。经过50多天的努力,办案民警终于通过相关技术手段,追查到了被骗资金的去向,并进行了止付冻结,成功追回被骗资金98万余元。

8月13日下午,拉萨市反诈骗中心举行了“6·05特大电信网络诈骗案”被骗资金返还仪式。当西藏某新型墙体材料有限公司负责人拿到沉甸甸的98万余元时,他们将早已准备好的锦旗送给了办案民警。

“那天开会,发现公司出纳人员被骗,我们报警后,虽然心存希望,但是没想到会全部追回来。很感谢反诈骗中心的民警,给我们全数追回了被骗资金。”西藏某新型墙体材料有限公司负责人在返还仪式上告诉记者,“遭遇诈骗后,我们总结和反思过,但怎么也想不到诈骗分子是怎么知道我们公司几位主要负责人的姓名和电话号码的,并且对我们公司的组织架构非常了解。”

“后来,我在天眼查网站上看到了我们公司几个董事的电话和姓名,也就是说骗子只需要在天眼查开个VIP会员,就能知道我们公司的基本信息。我怀疑,骗子可能就是通过天眼查网站,知道了我们公司的基本信息,然后做了一个假的公司内部QQ群。后来警方分析说,我们公司内部主要负责人和公司基本信息都泄露出去了,所以骗子利用这些真实信息,很轻松地让财务人员上当受骗。”西藏某新型墙体材料有限公司负责人说。记者 王巍巍

责任编辑:张琼喻

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